关于印发《云溪区财政系统惠民惠农财政补贴资金“一卡通”问题专项监督检查工作方案》的通知

（岳云财发〔2021〕15号）

各股（室）、所，局属各单位：

为做好全区财政系统惠民惠农财政补贴资金“一卡通”问题专项监督检查工作，根据《湖南省财政厅〈关于印发全省财政系统惠民惠农财政补贴资金“一卡通”问题专项监督检查工作方案〉的通知》（湘财市县〔2021〕6号）、我区“一卡通”管理相关政策、制度及区纪委监委部署要求，结合我区实际，现印发《云溪区财政系统惠民惠农财政补贴资金“一卡通”问题专项监督检查工作方案》，请认真抓好贯彻落实。

岳阳市云溪区财政局    

2021年8月20日     

云溪区财政系统惠民惠农财政补贴资金“一卡通”问题专项监督检查工作方案

为进一步贯彻落实好国家惠民惠农政策，扎实做好全区财政系统惠民惠农财政补贴资金“一卡通”问题专项监督检查工作，查找“一卡通”发放工作中的短板和弱项，持续加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理，根据《湖南省财政厅〈关于印发全省财政系统惠民惠农财政补贴资金“一卡通”问题专项监督检查工作方案〉的通知》（湘财市县〔2021〕6号）要求，现制定如下工作方案。

一、工作目标

坚持以人民为中心的发展思想，以惠民惠农财政补贴资金“一卡通”问题专项监督检查为抓手，以着力整治群众身边的腐败问题为突破口，及时发现和纠正存在的突出问题，建立完善科学规范、安全高效、公开透明、监管到位的惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理机制，确保各项惠民惠农政策落地见效，维护广大农民群众的切身利益。

二、工作重点

2018年以来，全区财政系统在惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理、资金发放等方面存在的突出问题，重大事项、重大问题不设时限。

1、惠民惠农财政补贴资金是否全部纳入“一卡通”发放。主要是各级政策文件规定直接兑付到人到户的惠民惠农财政补贴资金是否全部纳入“一卡通”发放 (社会保险待遇发放及管理等中央和省、市另有规定的除外);各级出台的惠民惠农财政补贴政策是否按要求列入2021年补贴政策清单，并向社会集中统一公布。

2、惠民惠农财政补贴资金是否按规定使用和管理。主要是补贴资金的分配是否科学、拨付是否及时、是否按有关规定使用和管理资金。清查补贴资金来源、拨付、实际发放、结余的数额，核查补贴资金是否及时足额拨付到人到户，是否存在滞留资金，拖延补贴发放兑现时间的情形;有无擅自改变补贴资金使用方向，有无截留、挤占、挪用补贴资金等行为。

3、惠民惠农财政补贴资金发放程序是否规范。主要是本财政系统是否严格按工作职责和工作程序发放补贴；是否根据业务主管部门提交的补贴基础数据进行程序性复核，核验、比对发放对象姓名、账号、身份信息等是否匹配;通过核验的数据是否及时传送代发金融机构;是否按照招投标相关规定确定代发金融机构，是否督促代发金融机构严格执行代发协议，代发金融机构是否严格落实身份证实名制和身份证激活制度，及时、足额、安全兑付补贴资金，并提供免费短信通知和跨行支付功能等。

4、惠民惠农财政补贴资金是否存在兑付风险。主要是卡折管理是否规范，清查各镇（街道）“一卡通”卡折发放数量，包括惠民惠农卡和扶贫卡发放数量，核查补贴卡折发放、变更、激活是否严格按规定程序办理;按户抽查补贴卡折在哪里、谁在用卡。严禁以各种理由收取、扣押群众“一卡通”卡折。

5、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理制度是否健全。主要是区财政局是否健全完善补贴对象数据采集、补贴资金申报、审核、发放、公开公示等环节的操作规范，是否建立健全补贴资金兑付限时办理制度，优化补贴发放流程，加快补贴资金结算进度。

三、具体措施

云溪区财政系统将准确把握专项监督检查五个方面的工作重点，制定具体工作措施，精准摸排情况、精准发现问题、精准对症施策。

1、强化思想认识，成立领导小组。全区财政系统要提高政治站位，统一思想认识，充分领会专项监督检查工作的重大意义，充分认识到专项监督检查工作是持续深化党史学习教育、践行以人民为中心发展思想的根本体现。为切实加强工作领导，成立云溪区财政系统惠民惠农财政补贴资金“一卡通”问题专项监督检查工作领导小组，由局党组书记、局长刘仲平任组长，党组成员、总会计师侯庆飞、党组成员、纪监组长李辉任副组长，乡财服务中心、会计管理和财政监督股、行财股、社保股、农业农村股、经建股、企业股、综合股、金融债务股、信息中心、纪监组以及五个镇（街道）财政所为成员，领导小组办公室设会计管理和财政监督股。建立工作进展情况一月一报告、两月一调度，重要情况随时报告和调度的制度，每月5日前向上级财政部门和同级纪监委反馈专项监督检查工作进展。

2、开展补贴项目清理，公开补贴政策。区财政局将会同业务主管部门在省财政厅公布的2021年省级以上惠民惠农财政补贴政策清单基础上，全面梳理各级政府出台的惠民惠农财政补贴政策文件，对2018年以来“一卡通”办理和管理、享受财政补贴项目和标准（含未通过“一卡通”发放的各类财政补贴项目）、补贴资金落实情况进行全面清理。将补贴项目清理情况和补贴政策按要求通过“互联网+监督”、政府门户网站等方式向社会集中统一公开，实现补贴项目名称、政策依据、实施范围或享受条件、补贴标准、政策咨询方式“五公开”。积极对接省厅对“一卡通”系统项目库的调整工作，做好新旧项目补贴数据的衔接，确保补贴资金及时、安全、足额发放。

3、协调金融机构清理，引导金融机构服务提质。区财政局协调代发金融机构对群众“一卡通”办理和发放、补贴资金收支情况进行逐项清理，清理情况函告区财政局。同时做好金融机构补贴代发工作的绩效评价工作，从资金兑付安全、资金兑付效率、服务群众能力、工作配合程度等方面进行综合评定。加强对代发金融机构落实“一卡通”卡折激活机制、实名制、对账制、免费短信服务等方面的核查，引导金融机构提高惠民惠农财政补贴资金“一卡通”服务质量。

4、落实监管职责，强化监督检查。一是加强内部监督检查。全区财政系统各相关股（室）、镇（街道）财政所要开展全面自查，分类分项梳理2018年以来相关补贴资金文件，针对惠民惠农财政补贴“一卡通”资金分配、拨付、管理、使用等方面存在的问题进行自查自纠。会计管理和财政监督股要对部分补贴项目开展重点抽查。二是配合区纪委监委开展专项监督检查。根据区纪委岳云纪发〔2021〕8号文件精神，参与区纪委工作专班，牵头组织相关业务主管部门开展自查自纠，对各单位报送的自查数据进行统计、分析、比对，对各单位存在的问题发函催办整改。加强对各职能部门和镇（街道）为落实行业监管责任和属地、主体责任开展一定比例核查的业务指导、检查抽查和情况汇总，对核查情况分析研判，提出工作要求和建议，并按要求报送相关情况。

5、畅通投诉举报，建立考核问责机制。区财政局设立惠民惠农财政补贴资金“一卡通”问题专项监督检查举报信箱，受理财政部门职责范围内“一卡通”投诉举报，及时查处有关问题。将惠民惠农财政补贴资金“一卡通”问题专项监督检查工作，纳入区财政局各股室年度考核和对乡镇财政管理工作年终绩效评价指标。建立问责机制，对专项监督检查工作中弄虚作假、瞒报漏报、推诿拖延，搞形式、走过场的，要严肃追究相关责任人的责任，对落实惠民惠农财政补贴资金发放和管理规定有令不行、有禁不止、整改不力的典型案例，在全区财政系统进行通报，并根据相关规定将线索移交至区纪委监委。

6、督促整改落实，完善制度措施。区财政局将根据专项监督检查工作情况，总结提炼推广惠民惠农补贴资金发放和管理工作经验及做法，针对查找出的突出问题，督促相关责任单位严肃整改。同时完善惠民惠农财政补贴资金发放管理制度，第一方面结合专项监督检查工作，针对发现的突出问题和薄弱环节，加强补贴资金发放管理的制度创新，对惠民惠农领域基础信息进行补充、修改、完善，进一步完善“一卡通”发放管理系统、“互联网+监督”平台，打造集中统一的大数据库，打破各单位信息壁垒。第二方面通过定期、不定期检查核查，防止惠民惠农财政补贴资金管理问题反弹回潮。第三方面要督促相关业务主管部门健全内控机制，强化大数据比对；加强对代发金融机构落实“一卡通”卡折激活机制、实名制的核查；加大对村组(社区)惠民惠农财政补贴政策、补贴发放信息的公开公示以及补贴资金明白条发放情况的检查，防止虚报、冒领惠民惠农财政补贴资金，确保惠民惠农资金准确、快捷、安全到达群众手里。

四、工作步骤

全区财政系统惠民惠农财政补贴资金“一卡通”问题专项监督检查工作从本方案印发之日起至2021年11月底结束，分三个阶段进行。

1、安排部署(8月31日前)

区财政局印发专项监督检查工作方案，成立专项监督检查工作领导小组，召开专项监督检查工作推进会，部署全区财政系统专项监督检查工作，明确工作目标，细化工作要求，突出检查重点，确定完成时限。

2、清理核查(9月-10月底)

按照“省级统筹、分级核清、部门配合、上下联动”的原则，坚持问题导向，区财政局组织开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”问题清理核查。

（1）自查自纠。原则上以2018年1月为时间起点，对照财政系统专项监督检查五个方面的工作重点，区财政部门全面开展自查自纠，填写《惠民惠农财政补贴资金“一卡通”问题专项监督检查县市区自查自纠表》(一)和(二)、《惠民惠农财政补贴代发金融机构补贴代发工作绩效评价表》(附表1-3)，按照规定时限上报。

（2）监督核查。区财政局对自查自纠情况组织开展监督核查。同时，做好自查自纠相关表格资料的审核和汇总工作，按要求填报《惠民惠农财政补贴资金“一卡通”问题专项监督检查情况汇总表》(附表4)，于2021年10月31日前将本区专项监督检查情况书面报告及相关表格上报省财政厅“一卡通”问题专项监督检查领导小组办公室。

3、整改总结(11月底前)

区财政局将认真总结，评估专项监督检查工作成效，发现总结推广补贴资金“一卡通”发放管理先进经验。针对专项监督检查中发现的系统性、普遍性问题和监管方面的漏洞，督促相关部门进行分析整改、以案促改，动态完善制度机制，确保各项惠民惠农政策落地见效，提高人民群众获得感、幸福感。

全区财政系统要高度重视专项监督检查工作，切实增强政治自觉、思想自觉和行动自觉，系统谋划，精心组织，有序推进，及时汇报，确保专项监督检查组织保障到位、责任落实到位、压力传导到位、总结整改到位。切实增强大局意识，加强与相关业务主管部门的沟通协调，构建事前沟通、事中协作、事后反馈的有效工作机制，形成齐抓共管的工作合力，推动专项监督检查扎实有序开展，确保检查工作取得实实在在的成效。

附表:1、《xx年惠民惠农财政补贴资金“一卡通”问题专项监督检查县市区自查自纠表(一)》

2、《惠民惠农财政补贴资金“一卡通”问题专项监督检查县市区自查自纠表(二)》

3、《惠民惠农财政补贴代发金融机构补贴代发工作绩效评价表》

4、《惠民惠农财政补贴资金“一卡通”问题专项监督检查情况汇总表》